大家好，我是老李。

这一篇，写给那些正在犹豫要不要拉人、或者已经拉了人的朋友。我知道你在想什么：你觉得自己不是骗子，只是分享了一个“赚钱机会”给亲戚朋友。

但老李今天要给你泼一盆冷水：在法律眼里，当你拉够人头、达到层级的那一刻，你的身份就已经变了——从“受害人”变成了“嫌疑人”。

咱们来聊点严肃的，聊聊那个号称“东盟贸易投资”项目里的“三级分销”，到底有多大的法律风险。

首先，咱们看看什么是“传销”的红线。

那个“东盟贸易投资”项目是怎么玩的？一级下线奖励8%，二级5%，三级3%。听起来是不是像很多微商的分销制度？很多人觉得这是“商业模式创新”。

但根据咱们国家的法律，特别是《禁止传销条例》第七条，只要同时满足这三个特征，就是传销：

1. 入门费：让你交钱或者买产品获取加入资格。

2. 拉人头：让你发展下线，形成层级。

3. 计酬：上线的报酬来源于发展下线的数量，而不是真实的商品销售利润。

那个“东盟项目”，没有真实贸易，没有真实基建，全靠后面人的钱填前面人，这不就是赤裸裸的传销吗？那个“海汇国际”的案子，江西瑞金的李某，就是因为积极发展下线，开了工作室拉人头，最终以“组织、领导传销活动罪”被判了两年多，他发展的下线账号多达6230个。

其次，讲讲“行政取缔”和“刑事犯罪”的区别。

很多人抱着侥幸心理：“我又不是头目，我只是个小代理，最多就是钱拿不回来，还能抓我？”

老李给你捋一捋：

• 如果你只是参与者：你投入的钱大概率拿不回来，这叫“参与有风险，后果自负”。

• 如果你拉了人，但层级不高、人数不多：市场监管部门可以对你进行行政处罚，罚款是跑不掉的。

• 如果你发展的下线超过30人，且层级在3级以上：对不起，这就触犯了《刑法》第二百二十四条之一，涉嫌“组织、领导传销活动罪”。就像瑞金法院判的那两位，不管你知不知道项目是假的，只要你发展了这么多人，扰乱了经济社会秩序，就得负刑事责任。

那个从石家庄跑到泰国被抓回来的“冀汇金服”头目，他们就是典型的例子。忽悠8000多人，圈了16个亿，以为躲到泰国买张学生证藏起来就没事了？最后还不是被联合执法揪出来，遣送回国。你说那些帮他推广的骨干，能跑得掉吗？

再次，聊聊现在的“大数据监测”。

现在警方抓传销，不像以前要靠人举报。现在的反诈大数据系统，能清晰地画出你的“资金链图谱”。你的钱转给了谁，谁又给你转了返利，这些钱最终汇聚到了哪个境外账户，一清二楚。

一旦那个“东盟项目”崩盘或者被立案，警方顺藤摸瓜，第一个抓的就是金字塔顶端的人，第二个抓的就是那些“积极推广”的中层骨干。你以为你是“团队长”，其实是警方的“指路人”。

最后，老李想对你说几句掏心窝子的话：

你可能觉得，我只是想让亲戚朋友赚点钱，我有什么错？
但你想过没有，当你把那个App链接发给亲戚的时候，你是在用你的信誉，为那个空壳公司背书。最后钱没了，亲戚没了，你可能还要面临官司。

那个马来西亚W公司的受害者，他们当初也是出于对朋友的信任，跟着同乡一起投的。结果呢？钱没了，朋友也没得做了，剩下的只有互相埋怨和悔恨的泪水。

所以，老李劝你：
如果你已经在这个所谓的“东盟项目”里，并且拉了人，赶紧收手，去派出所说明情况，争取从轻处理。
如果你正准备拉人，赶紧打住。别为了那8%的返利，把自己搭进去。

记住，真正能让你睡安稳觉的，不是那点返利，而是你清清楚楚知道：你赚的每一分钱，都是干净的，你的每一个朋友，都是真心的。转发这篇文章，让身边那些还在做发财梦的人醒醒！